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令和6年審議・報告事項

令和6年審議・報告事項

令和6年審議・報告事項

令和6年第9回役員会

日 時 令和6年10月9日(水)15:00~
議 題

1.国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和6年度)について
2.旭川医科大学副学長業績評価要項(案)について
3.放射性同位元素研究施設について

報告事項

1.予算執行状況(8月分)について

令和6年第8回役員会

日 時 令和6年9月11日(水)10:29~
議 題

1.役員給与規程等の一部改正について
2.寄附講座の期間延長及び名称変更について
3.寄附講座の新規設置について
4.運営費交付金の業務達成基準の規程整備について
5.会議等における飲食費取扱要項の改正について
6.令和6年度人事院勧告及び診療報酬改定に伴うベースアップについて

報告事項

1.令和5事業年度財務諸表の承認について
2.予算執行状況表(4月~7月分)について
3.令和7年度概算要求事項について
4.令和7年度概算要求(施設整備費)について

令和6年第7回役員会

日 時 令和6年7月17日(水)15:47~
議 題

1.職員就業規則等の一部改正について
2.ダブルアポイントメント制度の新設について
3.教員評価の総合評価の改正に伴う各種対応について
4.教員のクロスアポイントメント制度の適用について
5.病院職員の増員について

報告事項

1.予算執行状況(5月分)について

令和6年第6回役員会

日 時 令和6年6月19日(水)11:00~
議 題

1.令和5事業年度決算について
2.令和7年度概算要求(基盤的設備等整備分・教育研究組織改革分)について
3.令和7年度概算要求(施設整備)について
4.職員給与規程等の一部改正について
5.クラウドファンディング実施規程の制定について
6.旭川医科大学における情報システム運用管理体制について
7.大学病院改革プランの策定について

報告事項

1.診療特別手当について
2.中期計画の進捗状況について

令和6年第5回役員会

日 時 令和6年5月15日(水)15:38~
議 題

1.今後の大学運営方針について

令和6年第4回役員会

日 時 令和6年4月17日(水)15:37~
議 題

1.学科長に関する規程の一部改正について
2.「人員管理に関する基本方針」の一部改正について
3.教員のクロスアポイントメント制度の適用について
4.寄附講座の新規設置について
5.共同研究講座の新規設置について
6.令和7年度概算要求スケジュールと医療機器更新予算について

報告事項

1.予算執行状況(2月分)について
2.国立大学法人運営費交付金「ミッション実現戦略分」(社会的インパクト評価)について
3.令和5年度 収容定員の充足状況による国庫納付額について

令和6年第3回役員会

日 時 令和6年3月13日(水)16:05~
議 題

1.地域共生医育統合センターの改称及び関連規程等の改正について
2.職員給与規程等の一部改正について
3.令和6年度旭川医科大学当初予算(案)について
4.「不正行為防止実施計画」令和5年度版の総括及び令和6年度版の策定について
5.財務委員会規程の廃止について

報告事項

1.国立大学法人役員賠償責任保険について

令和6年第2回役員会

日 時 令和6年2月14日(水)16:12~
議 題

1.職員の増員について
2.非常勤職員就業規則等の一部改正について
3.非常勤職員の年次有給休暇にかかる関連規程の一部改正について
4.旭川医科大学病院の特命助教に関する要項の新設について
5.助教から医員への異動について
6.寄附講座の期間延長について
7.寄附講座の新規設置について
8.共同研究講座の期間延長について
9.初期臨床研修医に対する奨学金について

報告事項

1.予算執行状況(12月分)について

令和6年第1回役員会

日 時 令和6年1月10日(水)15:22~
議 題

1.職員の増員について
2.職員給与規程等の一部改正について
3.教員の任期制及び無期転換への業績審査の廃止について
4.令和6年度予算編成方針(案)について
5.理念,使命等の策定・見直しについて

報告事項

1.予算執行状況(11月分)について
2.令和6年度予算内示について
3.令和5年度施設整備費補正予算及び令和6年度施設整備当初予算内示について