平成31年審議・報告事項
平成31年審議・報告事項
平成31年審議・報告事項
令和元年第11回役員会
| 日 時 | 令和元年12月11日（水）11:01～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)教員の懲戒解雇について (2)診療特別手当等について (3)平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について (4)医学教育分野別評価の認定結果について (5)予算執行状況（10月分）について (6)財務マネジメント室の設置について |
令和元年第10回役員会
| 日 時 | 令和元年11月13日（水）11:01～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.生化学講座（機能分子科学分野）の分野名の変更について 2.役員給与規程の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について (2)平成30年度監事監査報告書への対応について (3)予算執行状況（9月分）について (4)エネルギー使用量（第2四半期分）について (5)冬季の省エネルギーの取組について |
令和元年第9回役員会
| 日 時 | 令和元年10月9日（水）10:59～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.安全保障輸出管理規程の制定について 2.助教から医員への異動について 3.脳機能医工学研究センターの先進医工学研究センター（仮称）への名称変更について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成30事業年度財務諸表の承認について (2)予算執行状況（8月分）について |
令和元年第8回役員会
| 日 時 | 令和元年9月4日（水）11:40～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.サイバーセキュリティ対策等基本計画について 2.国際医療支援センターの設置について 3.クロスアポイントメントの期間延長について 4.令和2年度病院職員の増員について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成30年度監事による監査報告について (2)予算執行状況（6月分）について (3)エネルギー使用量（第1四半期分）について (4)平成30事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングの概要について |
令和元年第7回役員会
| 日 時 | 令和元年7月10日（水）10:59～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.分娩待機手当の新設について 2.寄附講座の設置について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)予算執行状況（5月分）について (2)議長の職務代行について |
令和元年第6回役員会
| 日 時 | 令和元年6月19日（水）10:59～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.医育統合センター規程等の制定について 2.副学長選考基準に関する規程の一部改正等について 3.ＥＳＣＯ事業導入について 4.「不正行為防止実施計画」2018年度版の総括及び2019年度版の策定について 5.平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 6.平成30事業年度決算について 7.令和2年度概算要求について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)病院長の選考について (2)診療特別手当等について (3)予算執行状況（4月分）について (4)会計監査人の選任について |
令和元年第5回役員会
| 日 時 | 令和元年5月15日（水）11:00～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.令和2年度概算要求事項（施設整備費）（案）について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)エネルギー使用量（第4四半期）について (2)予算執行状況（3月分）について |
平成31年第4回役員会
| 日 時 | 平成31年4月10日（水）11:03～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.医育統合センターの設置について 2.国際医療支援センター及び関連施設整備運営事業の公募について 3.病院長候補者選考委員会の設置について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)予算執行状況（2月分）について |
平成31年第3回役員会
| 日 時 | 平成31年3月27日（水）10:00～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.看護職キャリア支援センターの設置について 2.助教から医員への異動について 3.平成31年度年度計画（案）について 4.平成31年度旭川医科大学当初予算（案）について 5.薬剤師の確保を目的とした給与改善及び給与規程等の一部改正について 6.新生児特定集中治療室における医師の勤務体制変更に伴う給与改善及び給与規程等の一部改正について 7.職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について (2)会計監査人候補者の選定について |
平成31年臨時役員会（メール審議）
| 日 時 | 平成31年3月11日（月）～3月13日（水） |
|---|---|
| 議 題 | 1.医学教育分野別評価自己点検評価報告書（案）について |
平成31年第2回役員会
| 日 時 | 平成31年2月13日（水）11:03～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.医学教育分野別評価自己点検評価報告書（案）について 2.職員の時間外労働及び休日労働に関する協定書の見直しについて 3.寄附講座の期間延長について 4.平成31年度予算編成方針（案）について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成31年度予算内示について (2)予算執行状況（12月分）について (3)エネルギー使用量（第3四半期分）について |
平成31年第1回役員会
| 日 時 | 平成31年1月9日（水）11:02～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.学長アドバイザーの新設について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成31年度予算内示について 2.その他 (1)平成29年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について |