平成30年審議・報告事項
平成30年審議・報告事項
平成30年審議・報告事項
平成30年臨時役員会（持ち回り開催）
| 日 時 | 平成30年12月13日（木） |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員給与規程等の一部改正について 2.平成30年度補正予算について |
平成30年第11回役員会
| 日 時 | 平成30年12月12日（水）11:43～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員給与規程等の一部改正について 2.平成30年度補正予算について 3.非常勤講師（実習）の報酬単価について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29年度監事監査報告書への対応について (2)診療特別手当等について (3)平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について (4)平成30年度予算執行状況（10月分）について |
平成30年第10回役員会
| 日 時 | 平成30年11月14日（水）11:37～ |
|---|---|
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成30年度予算執行状況（9月分）について (2)エネルギー使用量（第2四半期分）について (3)病院アメニティ施設「緑が丘テラス」の概要について (4)冬季の省エネルギーの取組について |
平成30年第9回役員会
| 日 時 | 平成30年10月17日（水）10:58～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.クロスアポイントメント制度の承認申請について 2.看護職員の地域医療研修に関する規程の制定について 3.旭川医科大学病院高難度医療管理センターの設置について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29事業年度財務諸表の承認について (2)平成30年度予算執行状況（８月分）について (3)看護学科第3年次編入学の廃止の承認について (4)病院アメニティ施設工事の進捗状況について |
平成30年第8回役員会（メール審議）
| 日 時 | 平成30年9月5日（水） |
|---|---|
| 議 題 | 1.外科学講座と外科の体制整備等について 2.教員のクロスアポイントメント制度に関する規程について 3.教員の活動と能力開発に関する基本方針の制定について 4.損害賠償請求事件の和解について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29年度監事による監査報告について (2)平成30年度予算執行状況（6月分）について (3)エネルギー使用量（第1四半期分）について |
平成30年臨時役員会（持ち回り開催）
| 日 時 | 平成30年7月17日（月） |
|---|---|
| 議 題 | 1.旭川医科大学（医病）病棟耐震改修事業の中止について |
平成30年第7回役員会
| 日 時 | 平成30年7月11日（水）10:59～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員給与規程等の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成30年度予算執行状況（5月分）について (2)議長の職務代行について |
平成30年第6回役員会
| 日 時 | 平成30年6月20日（水）11:00～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.教育プログラム評価組織の設置について 2.平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 3.平成29事業年度決算について 4.平成31年度概算要求について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)病院長の選考について (2)診療特別手当等について (3)平成30年度予算執行状況（4月分）について |
平成30年臨時役員会（持ち回り開催）
| 日 時 | 平成30年5月30日（水） |
|---|---|
| 議 題 | 1.病院長からの辞任の申し出に伴う病院長候補者選考委員会の設置について |
平成30年第5回役員会
| 日 時 | 平成30年5月16日（水）11:01～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.医療法の改正に伴う病院長の選考に関する規程の整備について 2.平成29年度研究活動の不正行為防止実施計画実施状況及び平成30年度研究活動の不正行為防止実施計画について 3.平成31年度概算要求事項（施設整備費）（案）について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)エネルギー使用量（第4四半期分）について (2)平成29年度 予算執行状況（3月分）について (3)病院情報システムに関する訴訟について |
平成30年第4回役員会
| 日 時 | 平成30年4月11日（水）11:33～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.教員の任期に関する規程等の一部改正について 2.先端医科学講座（仮称）の設置について 3.医療法の改正に伴う病院長の選考に関する規程の整備について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29年度予算執行状況（2月分）について (2)看護学科第3年次編入学の廃止について (3)平成31年度医学教育分野別評価受審日程について (4)平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について |
平成30年第3回役員会
| 日 時 | 平成30年3月28日（水）11:00～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.助教から医員への異動について 2.職員の労働時間，休日，休暇等に関する規程等の一部改正について 3.危機管理規程の一部改正について 4.平成30年度年度計画（案）について 5.平成30年度当初予算（案）について 6.大学発ベンチャーの認定について 7.共同研究講座の設置について 8.特任教員及び客員教員に関する規程等の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29年度予算執行状況（1月分）について (2)医師，看護師，保健師及び助産師国家試験結果について |
平成30年第2回役員会
| 日 時 | 平成30年2月14日（水）11:35～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.学則の一部改正について 2.個人情報管理規程の一部改正について 3.寄附講座の延長について 4.大学発ベンチャーの認定に関する規程の制定について 5.共同研究講座の設置について 6.土地・建物等資産運用計画（案）について 7.公募によらない教授等候補者の選考について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)芦別市との連携に関する協定の締結について (2)平成29年度予算執行状況（12月分）について (3)エネルギー使用量（第3四半期分）について |
平成30年第1回役員会
| 日 時 | 平成30年1月10日（水）（メール開催） |
|---|---|
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成30年度予算内示について (2)平成29年度予算執行状況（10月分）について 2.その他 (1)平成28年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について |