平成29年審議・報告事項
平成29年審議・報告事項
平成29年審議・報告事項
平成29年臨時役員会
| 日 時 | 平成29年12月22日（水）16:19～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員退職手当規程等の一部改正について 2.平成29年度補正予算等について 3.職員給与規程等の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)アメニティ施設整備運営事業について |
※事業等支障情報は記載省略させていただいております。
平成29年第11回役員会
| 日 時 | 平成29年12月6日（水）11:45～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員給与等の改正について 2.職員退職手当規程の一部改正について 3.平成29年度補正予算等について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成28年度監事監査報告書への対応について (2)平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について (3)診療特別手当等について |
平成29年第10回役員会
| 日 時 | 平成29年11月22日（水）11:04～ |
|---|---|
| 議 題 | なし |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29年度予算執行状況（9月分）について (2)旭川医科大学基金「感謝の集い」について (3)ユジノサハリンスク市議会議員による本学視察について |
平成29年第9回役員会
| 日 時 | 平成29年10月18日（水）11:01～ |
|---|---|
| 議 題 | なし |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく平成29年度履行状況調査（グループA）の結果について (2)平成29年度予算執行状況（8月分）について (3)エネルギー使用量（第2四半期分）について (4)宅配ボックスの設置について |
平成29年第8回役員会
| 日 時 | 平成29年9月13日（水）11:01～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.育児・介護休業法改正に伴う本学関連規程の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成28年度監事による監査報告について (2)平成28事業年度財務諸表の承認について (3)平成29年度予算執行状況（7月分）について 2.その他 (1)会議資料の電子化について |
平成29年第7回役員会
| 日 時 | 平成29年7月19日（水）11:05～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.平成29年度で終了する医学部入学定員の暫定措置の延長について 2.職員給与規程等の一部改正について 3.寄附講座の設置等について 4.アメニティ施設整備運営事業について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29年度予算執行状況（5月分）について (2)エネルギー使用量（第1四半期分）について (3)議長の職務代行について |
平成29年第6回役員会
| 日 時 | 平成29年6月21日（水）11:00～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 2.平成28年度不正行為防止実施計画実施状況及び平成29年度不正行為防止実施計画（案）について 3.平成28事業年度決算について 4.平成30年度概算要求について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)診療特別手当等について (2)第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について (3)平成28年度寄附金（5％拠出活用分）の決算報告について (4)平成29年度予算執行状況（4月分）について |
平成29年第5回役員会
| 日 時 | 平成29年5月17日（水）11:32～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.平成30年度概算要求事項（施設整備費）（案）について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成28年度予算執行状況（3月分）について (2)平成28事業年度決算概要について (3)エネルギー使用量（3月分）について (4)その他 |
平成29年第4回役員会
| 日 時 | 平成29年4月12日（水）11:08～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.平成29年度で終了する医学部入学定員の暫定措置の延長について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成28年度予算執行状況（2月分）について (2)平成29年度電気供給契約にかかる入札結果について (3)エネルギー使用量（2月分）について (4)情報セキュリティ対策基本計画について |
平成29年第3回役員会
| 日 時 | 平成29年3月29日（水）13:05～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.人事管理に関する基本方針及び人員配置計画（案）について 2.平成29年度年度計画（案）について 3.平成29年度旭川医科大学当初予算（案）等について 4.旭川医科大学キャンパスマスタープラン2016（案）について 5.インフラ長寿命化計画（行動計画）（案）について 6.旭川医科大学病院医療安全監査委員会規程（案）について 7.北海道における地域周産期医療の確保に関する協定の締結について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成28年度予算執行状況（1月分）について (2)エネルギー使用量（1月分）について (3)医師，看護師，保健師及び助産師国家試験結果について |
平成29年第2回役員会
| 日 時 | 平成29年2月7日（水）13:08～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.国立大学法人旭川医科大学コンプライアンス規則の制定について 2.寄附講座の延長について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成28年度予算執行状況（12月分）について (2)エネルギー使用量（12月分）について (3)学長特別補佐の任命について |
平成29年第1回役員会
| 日 時 | 平成29年1月11日（水）11:35～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.健康科学講座の名称変更について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成29年度予算内示について (2)平成28年度予算執行状況（11月分）について (3)エネルギー使用量（11月分）について (4)市立旭川病院との連携協力に関する基本協定の締結について 2.その他 (1)平成27年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について |